Gosto mais dos presuntos do Chaves -- DOTeCOMe Forum (7)

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Subject: Gosto mais dos presuntos do Chaves

Author:
xico

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Date Posted: 23/09/06 9:24:15
In reply to: Juan Torres L�pez 's message, "Los presuntos delitos del banquero m�s rico de Espa�a" on 22/09/06 17:49:45

>Los presuntos delitos del banquero m�s rico de Espa�a
>
>Juan Torres L�pez
>Rebeli�n
>Despu�s de varios retrasos, parece que a finales de
>a�o se iniciar� el juicio por el presunto fraude
>cometido por el Banco de Santander, cuyo principal
>propietario es Emilio Bot�n, el banquero m�s rico de
>Espa�a.
>
>Seg�n informa El Confidencial, al banquero se le acusa
>de cooperaci�n necesaria para que pudieran cometerse
>los siguientes presuntos delitos:
>
>- 36 delitos contra la Hacienda P�blica en el
>ejercicio 1989.
>- Un delito continuado de falsedad en documento
>oficial por presentaci�n de documentos falsos ante la
>Inspecci�n tributaria.
>- Tres delitos continuados de falsedad en documento
>mercantil como consecuencia de la simulaci�n de
>contratos de cesi�n de cr�dito, de la elaboraci�n de
>cartas falsas atribuyendo titularidades a testaferros,
>y de la creaci�n de una documentaci�n tambi�n falsa
>para imputar incrementos de patrimonio a ejercicios
>prescritos.
>
>Seg�n dicha publicaci�n electr�nica, lo que hizo el
>banco del banquero y mecenas m�s rico de Espa�a fue lo
>siguiente:
>
>- Durante los a�os 1988 y 1989, el Santander manej�
>cerca de medio bill�n de pesetas de dinero negro que
>proven�a de fuentes financieras m�s o menos
>inconfesables.
>- Para eso, comercializ� un producto financiero
>especial ("cesiones de cr�dito") destinado a captar
>esa cuantiosa bolsa de dinero que circulaba fuera de
>los cauces legales, a cuyos due�os se aseguraba que
>iba a seguir siendo tan �negro� como antes.
>- El banco ofrec�a un plus de opacidad concretado en
>que Hacienda iba a seguir sin tener la menor noticia
>de la existencia de esos dineros, puesto que
>garantizaba a los clientes que nunca entregar�a al
>Fisco la identidad de los titulares efectivos de las
>operaciones.
>- Gracias a ello, el Banco de Santander consigui�
>concertar, en un tiempo r�cord, 42.274 cesiones de
>cr�dito por un valor total de 432.965 millones de
>pesetas.
>- Cuando por la Administraci�n Tributaria el banco fue
>requerido para que facilitara el nombre de los
>titulares de las operaciones respectivas, el propio
>Santander ofreci� a esos clientes realizar falsos
>cambios de titularidad en las cesiones de cr�dito ya
>formalizadas, proporcionando as� a la Hacienda P�blica
>identidades falsas.
>- En concreto, el banco entreg� al Fisco informaci�n
>falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que
>representaban 145.120 millones de pesetas.
>- Para ello, los empleados, mediante instrucciones
>directas de los acusados, procedieron a simular
>contratos mercantiles de cesiones de cr�dito, as� como
>resguardos provisionales y documentaci�n contable de
>diverso car�cter, con el fin de aparentar que esas
>operaciones se hab�an realizado por terceras personas
>y no por los verdaderos titulares.
>- A tal efecto, no dud� en declarar como titulares de
>las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no
>residentes en Espa�a, ancianos desvalidos,
>trabajadores en paro, familiares de empleados del
>banco, antiguos clientes que ya no manten�an relaci�n
>alguna con la entidad, etc�tera.
>
>La pregunta que ahora nos podemos hacer es sencilla:
>�saldr� Bot�n indemne de este asunto tan aparentemente
>sucio o, por el contrario, lograr� utilizar todo su
>poder para hacer que la Justicia, una vez m�s, deje de
>serlo con los ricos y poderosos? �Ser� posible que un
>banquero para el que se piden con pruebas abrumadoras
>un total de 170 a�os de prisi�n y una multa de
>46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), adem�s de
>una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros
>(14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado
>con su actuaci�n a la Hacienda P�blica, pueda salir
>como si nada de un juicio?
>
>Para saberlo s�lo nos basta con esperar, pero hay algo
>que est� muy claro: ya sabemos c�mo se hacen ricos los
>banqueros, a costa de qui�n y con qu� procedimientos.
>Y precisamente porque lo sabemos, los ciudadanos y
>ciudadanas de bien hemos de decir lo m�s alto que
>podamos que, aunque la Justicia los declare legalmente
>inocentes, ante nosotros son culpables porque su
>conducta y su forma de enriquecerse son elementalmente
>inmorales y vergonzosas cuando tantos seres humanos
>padecen la miseria y las carencias que est�n
>padeciendo.
>
>Juan Torres L�pez es catedr�tico de Econom�a de la
>Universidad de M�laga (Espa�a) y colaborador habitual
>de Rebeli�n. Su p�gina web: >target=_blank
>href="http://www.juantorreslopez.com">http://www.juanto
>rreslopez.com

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